Money laundering/Investments

[IceFM]

Attn: xxxxxxxx

RE: INVESTMENT FINANCING

Greetings from Al Doseri Capital Investment Group, we received your
mail and I hope this email finds you well. I work as a senior director
with Al Doseri Capital Investment Group an investment funding company
based in Manama/Bahrain but Europe Branch office. Our group offer loan
investment funding to potential clients with good business plan and
from a lucrative business sector, while our funding and its approval
shall depend on borrower acceptance to our terms and conditions.

I have noted your interest to know more details about our funding and
hereby provide more insight regarding our investment group. We offer
loan investment funding to potential clients with good business plan
and from a lucrative business sector, while our funding and its
approval shall depend on borrower acceptance to our terms and
conditions.

We offer investment in the following sectors ranging from Real Estate,
Agriculture, Medical & Health, Mining, Aviation, Green & Renewable
Energy, Oil & Gas, Construction & infrastructure, Education,
Biotect,Transportation & Haulage and we are open to accept other good
lucrative projects.

We accept existing project, new/startup projects, our Group has good
financial capacity to accommodate small, medium and big, we also
consider short term and long term investment duration while return on
investment (ROI) shall be at a fixed the rate of 2% yearly interest.

If you have a detailed business plan or project executive summary and
the amount required to start and finish the project then kindly
forward for my review with my team as I look forward to your
confirmation and positive response for review and evaluation with my
board of directors.

We can finance any project ranging from Euro 1 Million to Euro. 900
Million or more depending on the project.

Regards,

Mr. Jerry Lingard
Director Assets & Investment.
Al Doseri Capital Investment Group
Phone: Tel: +447418427589
E-mail: info@aldciguk.com
www. aldciguk.com

[IceFM]

El Bufete De Abogados Dr.Rodriguez &CO.
AV/DE GRAN VIA NO.38, 28008 MADRID ESPAÑA
TEL: 0034 657 118 049. FAX: +34 911 433 413
E-MAIL: rodriguzdaniellawfirm@gmail.com

Geschäftsvorschlag

Rechtsanwält Dr.Rodriguez & Co. Geschäftsvorschlag

Zuerst, Ich möchte Ihr Vertrauen in diese Transaktion anfordern; weil aufgrund seiner Natur, es ist absolut vertraulich und geheim. Obwohl Ich kenne diese Transaktion in dieser Größenordnung macht jemanden besorgt, aber ich versichere dir, dass alles gut wird am Ende des Tages. Lass mich anfangen indem ich mich angemessen vorstelle. Es könnte dich überraschen, diesen Brief von mir zu erhalten, da gab es keine vorherige Korrespondenz zwischen uns. Mein Name ist Dr. Rodriguez Daniel, Ein spanischer Rechtsanwalt und Doktor der Rechtswissenschaften, ein persönlicher Anwalt von Herrn Michael mein Sterben Kunde, ein ausgebildeter Ingenieur wer hat mit dem Bergbau gearbeitet und Gießerei (Asturiana de Zinc S.A. Spanien).
Mein Ziel, dich zu kontaktieren ist es, Ihnen zu helfen ein Bargeld Anzahlung von meinem verstorbenen Kunden verlassen, Ich möchte das verhindern Bargeld Anzahlung vor der Konfiszierung oder für unbrauchbar erklärt von der Bank, dieses Geld Anzahlung hat einen Wert von €10.500.000,00 (Zehn Millionen Fünfhunderttausend Euro) Dieses Geld wurde von meinem verstorbenen Kunden hinterlegt vor seinem Tod, Er starb an Krebs am 16. April 2006, verließ den Fonds ohne Wille und bis heute seine Verwandten blieben unbekannt.
Alle Dokumente und relevante Information zur Anzahlung in Bargeld sind in meinem Besitz; deshalb, Ich garantiere den Erfolg dieser Transaktion in allen rechtlichen Definitionen. Als dein Anwalt, Ich habe die Bank kontaktiert für die Forderung des Fond und die Bank hat mir eine Kontaktmitteilung erteilt die Verwandten oder zugewiesene Person von meinem Kunden als Erbe ihres Verdienstes, sonst das Konto wird für unbrauchbar erklärt und der Fonds wird in den Ruhestand gehen oder durch den Staat aufhören (Madrid Stadtrat). Diese Art von Vorfall ist nicht neu, Es gibt viele Leute, die versuchen, Steuern zu umgehen in ihrem Herkunftsland indem sie ihr Geld auf ausländischen Geheimkonten deponieren aber ich habe nie gewusst das meine Tod Kunde hatte einen bis zu seinem Unfalltod. Dieser Konto ist geheim und niemand ist gekommen, um den Fonds zu beanspruchen und ich bitte wirklich um Ihre Zustimmung um Sie der Bank vorzustellen als der Erben von meinem verstorbenen Kunden Fonds,
damit der Fonds auf Ihr zugewiesenes Konto geliefert wird. Alle juristischen Dokumente, die Ihren Anspruch als Verwandte meines Mandanten unterstützen, sind bei mir. Alles, was ich brauche, ist deine ehrliche Zusammenarbeit und absolute Vertraulichkeit um den Erfolg zu garantieren.
Am Ende der Transaktion Ich möchte darauf hinweisen Ich will 20% dieses Geldes unter den Wohltätigkeitsorganisationen geteilt werden,Während das restliche Geld wird gleichmäßig zwischen uns geteilt werden. Seien Sie versichert dass diese Transaktion völlig risikofrei ist, wie ich die Rechtmäßigkeit garantiere und Erfolg in diesem Geschäft. Für mehr Informationen Bitte kontaktieren Sie mich am Telefon: +34 657 118 049; oder Fax: +34 911 433 413; E-Mail: rodriguzdaniellawfirm@gmail.com
Wenn dieser Geschäftsvorschlag Ihre moralische Ethik verletzt, bitte akzeptiere meine aufrichtige Entschuldigung, aber wenn Sie im Gegenteil dieses Ziel mit mir erreichen wollen, Bitte kontaktieren Sie mich mit Ihrem Interesse damit Sie den Reklamationsprozess sofort starten können.Warte auf deine sofortige Antwort.

Mit freundlichen Grüßen
DR. DANIEL RODRIGUEZ
RECHTSVERTRETER (RECHTSANWALT).

[IceFM]

Dear greeting to you
Please do not be offended with my unexpected letter to you, it was because of too much threats I receives from my stepmother that compelled me to seek for your urgent assistance to relocate to your country for my security and also to help me to invest the money, 11.3 million US dollars I inherited from my late father which was the major reason my stepmother became a big threat to my life.

Please I want you to be my Investment Manager to assist me to invest this money into secure profitable business in your country. I am 18 years old girl from Ivory Coast. I am the only child to my late parents before my mother died when I was 6 years old, and my father remarried to my stepmother. Please kindly give me urgent attention and help me. I will send you more details as soon as I receive your reply.
Regards,
Ms. Victoria Oside

[IceFM]

.....

YOU ARE AN IDIOT FOOL

[IceFM]

Von Vera Wilfred
BP 12 Zone 4 Abidjan
Elfenbeinküste

Hallo,

Ich bin Miss Vera Wilfred, 22 Jahre alte Waise, ich habe die Summe von € 5.700.000 geerbt, die meine verstorbenen Eltern vor ihrem vorzeitigen Tod für mich hinterlassen haben, und ich brauche deine Hilfe, indem ich dieses Geld in ein gutes und profitables Geschäft investiere Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und deshalb bin ich daran interessiert, dich zu kontaktieren und hoffe, dass du freundlich und aufrichtig zu mir bist, indem du mich durch den richtigen Prozess führst, um zu sehen, dass dieses Geld nicht verschwendet wird, weil es meine einzige Hoffnung ist meine Zukunft.
Ich kenne dich zwar nicht persönlich, aber deine Versicherung kann mich motivieren, dir alles über das Geld zu erzählen.

Vielen Dank
Für immer Liebe
Fräulein Vera Wilfried
Bei Interesse kontaktieren Sie mich

[IceFM]

Hallo,

Ich bin Frau Vera Wilfried aus Abidjan (Elfenbeinküste). Ich bin 22 Jahre alt Mädchen Waise, die als Ergebnis von ich habe keine Eltern habe ich etwa ($ 10.500.000,00 Vereinigte Staaten Dollar) Zehn Millionen, fünfhunderttausend Vereinigten Staaten Dollar. Was ich von meinem verstorbenen Vater geerbt hatte Er legte den Fonds in einem festen / Suspense-Konto in einer der besten Bank hier in Abidjan, mein Vater benutzte meinen Namen als seine einzige Tochter und einziges Kind für die nächsten Angehörigen des Fonds.

Bitte, ich bitte Sie, diese Angelegenheit nicht mit einer Handbewegung zu behandeln, vielleicht wegen der Distanz und des Mangels an Wissen einer unbekannten Person, ich brauche Ihre Hilfe in dieser Hinsicht wirklich, und ich versichere Ihnen, dass Sie es nie bereuen werden, in Kontakt zu sein mich.

Bitte, ich möchte, dass du frei fährst und mir jede mögliche Hilfe gibst, um zu sehen, dass dieses Geld an deine Stelle für das Investitionsprojekt in deinem Land überwiesen wird.

Ich versichere Ihnen, dass diese Übertragung legitim und 100% risikofrei ist

Zweitens, auf Ihre volle Annahme, mit mir zu diesem Zweck zu arbeiten, geben Sie bitte Ihr Interesse durch Antwort zurück zu mir, damit ich Ihnen die notwendigen Informationen und die Details zur weiteren Vorgehensweise zur Verfügung stelle, biete ich Ihnen 20% des Geldes dafür an Sie für Ihre Hilfe zu mir.
Ich brauche Ihre Hilfe, wenn Sie sicher sind, mir zu helfen, den Fonds in Ihrer Grafschaft zu investieren, treten Sie mit mir für weitere Details in Verbindung.
Vielen Dank
Vera Wilfried

[IceFM]

Hallo,

Ich bin Frau Vanessa Kouamee aus Abidjan Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire). Ich bin ein 22-jähriges Mädchen ein Waisenkind, infolgedessen habe ich keinen Elternteil, meine Situation hier ist sehr schlecht, wegen der Brüder meines Vaters, ich muss wirklich ein neues Leben anfangen, außerhalb meines Landes, bitte ich brauche dein aufrichtiges Hilfe, ich habe ($ 10.500.000,00 US-Dollar) zehn Millionen fünfhunderttausend US-Dollar, die ich von meinem verstorbenen Vater erbte, legte er die Mittel in eine feste / Suspense-Konto bei einer der besten Bank hier in Abidjan, mein Vater benutzte meine Name als ihre einzige Tochter und einziges Kind für die nächsten Angehörigen bei der Einzahlung des Fonds, alles, was ich brauche, ist jemand, dem ich vertrauen kann, meine ausländische Führung sein, und mir helfen, den Fonds zu investieren, und auch mir helfen, Bildung abzuschließen

Zweitens, um mich vollständig zu akzeptieren, um mir zu diesem Zweck zu helfen, bitte geben Sie mir Ihr Interesse zurück, damit ich Ihnen die notwendigen Informationen und die Details des weiteren Vorgehens zur Verfügung stelle, werde ich Ihnen 20% des Fonds geben, wenn Sie dies vorsehen du selbst, um mir zu helfen.

Beste Wünsche für Sie und Ihre ganze Familie, wenn Sie mich für weitere Details kontaktieren
Ich brauche Ihre Hilfe, wenn Sie mir helfen, die Mittel in Ihrem Land zu investieren, kontaktieren Sie mich jetzt für weitere Details. Gott segne Sie.
Vielen Dank

Vanessa Kouame

[IceFM]

Hallo,

Ich bin * Azim Hashim Premji *, ein indischer Wirtschaftsmagnat,
Investor und Philanthrop. Ich bin der Vorsitzende von Wipro Limited.
Ich habe 25 Prozent meines persönlichen Vermögens für wohltätige
Zwecke ausgegeben. Und ich habe auch versprochen, den Rest von 25% in
diesem Jahr 2018 wegzugeben. Ich habe beschlossen, Ihnen 1,000,000.00
Euro * zu spenden. Wenn Sie an meiner Spende interessiert sind,
kontaktieren Sie mich für weitere Informationen. Ich möchte auch, dass
Sie Teil meiner Wohltätigkeitsstiftung sind, sobald Sie dieses Geld
erhalten, damit wir uns zusammenschließen können, um den Bedürftigen
zu helfen.

Sie können auch mehr über mich über den folgenden Link lesen

https:/ /en.wikipedia.org/wiki/Azim_Premji

Kontaktieren Sie sie per E-Mail für weitere Informationen:
azimpremiji23@gmail.com
Herzlicher Gruss
Geschäftsführer Wipro Limited

[IceFM]

Dear Sir/Madam,

I solicit your cooperation to transfer a large volume of funds for investment into your industrial sector or any other viable sector in your country. Reply to my alternative email at (ceoprivatemailboxes@gmail.com) or you call/WhatsApp me on +44-7978-368-673 for further details.

Regards,
Dr. David Moore.

[IceFM]

Greetings.

I am looking to work with you to engage in a profit oriented ventures in your country and perhaps with your assistance, we could get good ROI and low tax rates.

I have the directive of Mr. Mikhail Khodorkovsky to source for a partner abroad who can accommodate 50M & 150M USD for Investments. The sums are derived from a project carriedout with Yukos Oil Company before merged with Rosneft Oil Corporation in Russia.

We shall reassign the necessary documents to reflect your name and also ensure payment is done by Rosneft. I guaranty we would implement this under a legitimate arrangement without breaking the law.

More details will follow upon your reply.

Regards,

Johan.

........ Email lead us to a polish Webpage

http:/ /biznes-serwis.eu/

[IceFM]

Dear xxxxxxxx,

Thanks for your mail.

I trust that you can be the beneficiary of this unpaid contract payment with ROSNEFT OIL CORPORATION valued for US$50million and US$150million.

The transaction is transparent and straight forward, we would provide additional information’s to you step by step as we proceed on the transaction. Any question(s) you submit would be answered to give you a better insight and I will be here to guide you as we proceed to actualize success on the transaction.

The transaction has already been secured by Mr. Khodorkovsky, the only hidden fact is that you did not execute the said contract and this will be kept secret between us forever as long as you did not tell anyone about it.

We have our laid down strategy to actualize the transfer of the funds to your name and your cooperation would be required moving forward. The total fund US$200million would be kept with you for investment into any profitable business project with 5% to 10% ROI annually for ten (10) years period which is subject to renewal.

Firstly, we intend to change the entire contract documents on Yukos contract #: YUKOS/GFR788/MIN/RU/2005 value for US$50million and US$150million to your name as beneficiary. Note that the fund will not have any problem since it is legitimate and does not have any criminal, terrorism or ML connection.

Secondly, the procedure to get fund transfer completed will require you to open a new offshore account with the bankers to ROSNEFT OIL CORPORATION from where the said USD200million will be paid to you as contract payment because Mr. Mikhail B. Khodorkovsky is presenting you as sub-contractors for the already executed contract and with the necessary paper work secured, you will be paid the said USD200million by Rosneft.

We offer you 20% as your share and compensation, this is accessible after the contract payment to your name as beneficiary is completed by Rosneft Oil Corporation.

You must ensure the confidentiality of this transaction at all times and also sign an Investment agreement. By signing the classified Investment agreement, you will now have a legal authority as the appointed investment manager.

We have worked out every necessary detail and we have the cooperation of our contacts inside Rosneft to actualize the payment once the documents including the new offshore account coordinate are submitted for approval.

Attached is my passport

I wait your reply.

Regards,

Johann Reimann


2-Johann-Swiss-Passport.jpg



...... this case is since today (30.11.2018) under Investigation!

[IceFM]

Re:Income opportunity
Attention
IHI corporation Machine company Japan an establishment that deals in
supplying products to various companies across Canada and United
States of America requires representatives to help coordinate and
receive payments made by our clients to help us save cost and decrease
our international work load.
You are qualified to be involved in this opportunity that provides a
commission of up to 5%. If you are interested kindly reply with the
following information:

1.Your Full Names:
2.Your Full Contact Address:
3.Your E.Mail address:
4.Country:
5.Your Phone/Fax Numbers:
6.Occupation:
Send via email to: philitanaka232@gmail.com

Regards,
Philip Tanaka

[IceFM]

Mein Name ist Friedrich Mayrhofer, meine Frau und ich haben im Dezember 2015 eine Jackpot-Lotterie in Höhe von 50 Millionen Dollar gewonnen. Wir spenden die Summe von 2.800.000 Millionen Euro an 5 glückliche Personen, von denen Sie einer der Begünstigten sind.und wir spenden 2.800.000,00 an Sie, .kontaktieren Sie mich über meine Stiftung bei friedrichmayrhofer.foundation@gmail.com

[IceFM]

Dear Friend,

How are you today? I am David Hind, an assistant finance security
officer working in Coin Finance Security Group London. I am a British
National and I live in London. I need your help and support to
transfer the sum of Forty Million Five Hundred Thousand US Dollars
US$40,500.000.00 from the finance security company to your bank
account in your Country. You will be rewarded with 40% of the total
sum for your partnership and I will come over to meet you in your
country, for sharing of the money, immediately the money is
transferred to your bank account. Can you handle this?

The money was abandoned by a late customer Alan Williams, a British
tycoon who died with his family in car accident on 20th of October
2008. The money was left unclaimed in the Coin Finance Security Group
London for safe keeping without a beneficiary.

You are to stand as beneficiary of the unclaimed funds, to enable the
Coin Finance Security Group to facilitate the fund release and
transfer to your bank account. I need your personal information and ID
to re-profile the funds with your data, to enable the finance company
to transfer the sum to you. The whole process of the transaction will
take not more than 10 days to successfully complete the fund transfer
to your bank account.

I will send you more details about the transaction as soon as I get
your response, to enable us to begin the transaction. I look forward
to hearing from you soon.

You can reply me back on these email: davidhind101@yahoo.com

Yours Sincerely,
Mr. David Hind

[Igulinka]

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